Федеральное бюро расследований (ФБР) предостерегает общественность
от использования незарегистрированных криптовалютных сервисов перевода, что может привести к финансовым потерям в случае их закрытия правоохранительными органами.
Предупреждение касается платформ, которые не зарегистрированы как предприятия денежных услуг (Money Services Businesses, MSB) и не соответствуют требованиям по борьбе с отмыванием денег, предписанным федеральным законодательством США.
ФБР обращает внимание на то, что такие сервисы часто становятся мишенями для правоохранительных операций, особенно если через них преступники переводят или отмывают средства, полученные незаконным путём.
В опубликованном заявлении на портале Центра жалоб на интернет-преступления ФБР указывается: «Использование сервиса, который не выполняет свои законные обязательства, может поставить вас в ситуацию потери доступа к средствам после того, как правоохранительные органы начнут действовать против таких предприятий».
Для минимизации рисков пользователи криптовалютных переводов должны проверять, зарегистрирован ли сервис в качестве MSB с помощью специального сервиса, выпущенного Министерством финансов США, а также избегать использования сервисов, которые не запрашивают информацию
Источник: SecurityLab