На этой неделе в Майами арестовали двух подозреваемых, обвиняемых в заговоре с целью кражи и отмывания более 230 миллионов долларов в криптовалюте с использованием криптовалютных бирж и сервисов микширования. Речь идет о 20-летнем Мэлоун Ламе, известном под псевдонимами «Greavys», «Anne Hathaway» и «$$$», и 21-летнем Жандиеле Серрано, также известном как «Box», «VersaceGod» и «@SkidStar». Оба фигуранта были задержаны агентами ФБР в среду вечером и предстали перед судом на следующий день.
Как следует из материалов дела, 18 августа Лам, Серрано и их сообщники осуществили успешную атаку, в ходе которой похитили более 4100 биткоинов у жертвы из Вашингтона, округ Колумбия. На тот момент стоимость украденных активов превышала 230 миллионов долларов. По данным следствия, злоумышленники получили несанкционированный доступ к криптосчетам жертв и перевели средства на свои криптокошельки, а затем занимались отмыванием украденных активов.
Для сокрытия своей деятельности подозреваемые использовали комбинацию методов: криптовалютные микшеры, биржи, цепочки транзакций и проходные кошельки. Также применялись виртуальные частные сети (VPN), чтобы скрыть их личности и местоположение. Эти схемы позволяли мошенникам действовать незамеченными, пока их не выдали ошибки в операционной безопасности и многочисленные дорогостоящие покупки.
Следствие установило, что украденная
Источник: SecurityLab