В историческом судебном разбирательстве американские власти конфисковали криптовалюту на сумму более $150 миллионов у гражданина Индии Банмита Сингха, который признал свою вину в продаже сотен килограммов наркотиков через интернет. Случай стал крупнейшим изъятием криптовалюты/наличности в одном деле, проведенным Управлением по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA) США.
Сингх возглавлял международную организованную преступную группу с 2012 года. Сингх возглавлял международную организованную преступную группу с 2012 года. Согласно судебным документам, 40-летний Сингх создал маркетинговые сайты поставщиков на торговых площадках даркнета, таких как Silk Road, Alpha Bay, Hansa и других, для продажи наркотиков.
С середины 2012 года по июль 2017 года Сингх контролировал как минимум 8 «распределительных центров» на территории США. Синдикат получал партии наркотиков из-за границы, которые затем перепаковывались и распространялись по регионам, в частности, в США, Канаде, Англии, Ирландии, Ямайке, Шотландии и на Виргинских островах США. Клиенты заказывали у Сингха наркотики, используя сайты поставщиков и расплачиваясь криптовалютой. Затем Сингх лично отправлял или организовал доставку веществ из Европы в США почтой или другими службами доставки.
Сингх был арестован в апреле 2019 года в своем доме в Ковентри, Великобритания, и в марте 2023 года экстрадирован в США после неудачной попытки оспорить экстрадицию через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
После ареста Сингха было обнаружено несколько холодных кошельков и seed-фразы для восстановления криптовалютных счетов, что стало ключевым доказательством в деле против Сингха. В рамках соглашения о признании вины Сингх передал доходы от преступной деятельности, и теперь ему грозит согласованное наказание в виде 8-ми лет тюремного заключения.
В тот же день, когда Сингх признал свою вину, трое бывших сотрудников Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security,
Источник: SecurityLab